madisonalliance
ТОП 1 блог об инвестициях в СНГ
Показано с 1 по 4 из 4
Тема:

В Госдуме предложили смягчить правила идентификации граждан при обмене валюты

  1. #1
    Прописан Аватар для Finn
    Регистрация
    25.08.2015
    Сообщений
    722
    Благодарности:
    Получено: 6/0
    Присвоено: 0/0

    В Госдуме предложили смягчить правила идентификации граждан при обмене валюты

    Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому при покупке или продаже валюты на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента-физлица не требуется. Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

    Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

    Кроме того, законопроект повышает с 40 тыс. до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

    По мнению депутатов, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

    Документ внесен под названием "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

    С 28 декабря 2015 года в России начали действовать новые правила обмена валюты. При осуществлении операций, на сумму более 15 тыс. рублей, необходимо заполнять анкету, в которой необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию.

    В ЦБ РФ заявляли, что правила не создадут гражданам дополнительных сложностей, так как анкету должен будет заполнять сам банк. Однако ряд банков высказал опасения, что нормы удлинят процедуру обмена валюты гражданами.
    По материалам Источника

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Завсегдатай
    Регистрация
    11.04.2016
    Сообщений
    157
    Благодарности:
    Получено: 0/2
    Присвоено: 2/0
    Зачем вообще какая идентификация, ведь при обмене и так доход идёт, зачем ещё дополнительные трудности.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Знаток Аватар для ObserverFromSpace
    Регистрация
    05.10.2014
    Сообщений
    1,920
    Благодарности:
    Получено: 1/0
    Присвоено: 0/0
    Цитата Сообщение от Монреаль Посмотреть сообщение
    Зачем вообще какая идентификация, ведь при обмене и так доход идёт, зачем ещё дополнительные трудности.
    Идентификация нужна, чтобы бороться с отмыванием денег и уходом от налогов - к примеру какое-то физ лицо может декларировать доходы в Х, а на деле менять в 100 раз больше валюты - вот тут под белы рученьки нацГвардейцы Царя и возьмут.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Знаток Аватар для Night
    Регистрация
    19.10.2014
    Сообщений
    1,594
    Благодарности:
    Получено: 113/6
    Присвоено: 93/1
    Цитата Сообщение от ObserverFromSpace Посмотреть сообщение
    Идентификация нужна, чтобы бороться с отмыванием денег и уходом от налогов - к примеру какое-то физ лицо может декларировать доходы в Х, а на деле менять в 100 раз больше валюты - вот тут под белы рученьки нацГвардейцы Царя и возьмут.
    Ага, вот только обычных людей брать и будут. А кто по выше сидит как в финансовом плане, так и в провластном как отмывали миллиарды, так и будут отмывать.

    0 Not allowed! Not allowed!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Наверх