www.xtrade.com
btcberry.com
Показано с 1 по 4 из 4
Тема:

С 28 декабря россиянам придется заполнять анкету при обмене валюты

  1. #1
    Прописан Аватар для Finn
    Регистрация
    25.08.2015
    Сообщений
    721
    Благодарности:
    Получено: 5/0
    Присвоено: 0/0

    С 28 декабря россиянам придется заполнять анкету при обмене валюты

    Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Центробанк ужесточил правила обмена валюты, следует из положения Банка России N499-П об идентификации клиентов банков для противодействия отмыванию доходов

    С 28 декабря 2015 года при осуществлении некоторых операций, в том числе при обмене валюты в кассе, гражданину, ранее не являвшемуся клиентом конкретного банка, придется заполнять анкету, в которой необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию.

    Новые нормы увеличат время обслуживания клиента. Как пояснил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Промсвязьбанка, новое положение не допускает упрощенную идентификации в части валютообменных операций.

    При обмене валюты "в кассе", вне зависимости от суммы, теперь должна осуществляться полная идентификация клиента, и если обратившееся лицо ранее не было идентифицировано банком, то необходимо будет предъявить паспорт и заполнить анкету. При безналичном обмене валюты изменений нет, так как клиент идентифицируется при открытии счета.

    В Промсвязьбанке отмечают, что посыл на отказ от обмена валюты через кассы был дан уже достаточно давно, в том числе и самими банками. Регулятор исходит из необходимости контроля валютно-обменных операций и максимального использования для этого счетов, а не наличных денежных средств, это должно повысить прозрачность операций и снизить нагрузку на кассы, полагают в банке.

    Положение N499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" было опубликовано в "Вестнике Банка России" 16 декабря и вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.
    Источник

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    23.10.2014
    Сообщений
    1,779
    Благодарности:
    Получено: 25/0
    Присвоено: 25/0
    А что раньше не предъявляли паспорт при обмене?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Hidden Content - Рейтинг и отзывы игроков об онлайн казино//Hidden Content

  3. #3
    Осваиваюсь Аватар для Value
    Регистрация
    14.12.2015
    Сообщений
    30
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 1/0
    Цитата Сообщение от Tredd Посмотреть сообщение
    А что раньше не предъявляли паспорт при обмене?
    а никто не спрашивал документы, только ФИО, но тут можно было по принципу "что фантазия подскажет"

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Осваиваюсь Аватар для Value
    Регистрация
    14.12.2015
    Сообщений
    30
    Благодарности:
    Получено: 0/0
    Присвоено: 1/0
    а вот еще комментарий от ЦБ
    Центральный банк России также разъяснил новые правила обмена валюты. Как сообщается на сайте регулятора, при покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Если сумма превышает указанный порог, человек должен предоставить паспорт, а анкету составит сам банк.

    0 Not allowed! Not allowed!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Наверх