PDA

Просмотр полной версии : В Госдуме предложили смягчить правила идентификации граждан при обмене валюты



Finn
28.03.2016, 21:31
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому при покупке или продаже валюты на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента-физлица не требуется. Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект повышает с 40 тыс. до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

По мнению депутатов, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

Документ внесен под названием "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С 28 декабря 2015 года в России начали действовать новые правила обмена валюты. При осуществлении операций, на сумму более 15 тыс. рублей, необходимо заполнять анкету, в которой необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию.

В ЦБ РФ заявляли, что правила не создадут гражданам дополнительных сложностей, так как анкету должен будет заполнять сам банк. Однако ряд банков высказал опасения, что нормы удлинят процедуру обмена валюты гражданами.

По материалам Источника (http://www.interfax.ru/)

Монреаль
11.04.2016, 17:24
Зачем вообще какая идентификация, ведь при обмене и так доход идёт, зачем ещё дополнительные трудности.

ObserverFromSpace
12.04.2016, 01:36
Зачем вообще какая идентификация, ведь при обмене и так доход идёт, зачем ещё дополнительные трудности.

Идентификация нужна, чтобы бороться с отмыванием денег и уходом от налогов - к примеру какое-то физ лицо может декларировать доходы в Х, а на деле менять в 100 раз больше валюты - вот тут под белы рученьки нацГвардейцы Царя и возьмут.

Night
18.04.2016, 15:16
Идентификация нужна, чтобы бороться с отмыванием денег и уходом от налогов - к примеру какое-то физ лицо может декларировать доходы в Х, а на деле менять в 100 раз больше валюты - вот тут под белы рученьки нацГвардейцы Царя и возьмут.

Ага, вот только обычных людей брать и будут. А кто по выше сидит как в финансовом плане, так и в провластном как отмывали миллиарды, так и будут отмывать.