PDA

Просмотр полной версии : В Латвии "ПриватБанк" оштрафован на 2.016.830 Евро



Finn
14.12.2015, 21:40
Латвийская "дочка" украинского "Приватбанка" оштрафована на 2.016.830 Евро.

Банк оштрафован за нарушение требований "Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма" и "Закона о кредитных учреждениях, а также "Правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля".

Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) полностью отстранила от должности всех топ-менеджеров "Приватбанка" и обязала в корне изменить состав правления банка.

Так же за допущенные нарушения КРФК отстранила от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе.

КРФК проверила сделки проведённые банком за 2012 - 2014 г.г., которые были упомянуты в отчете детективного агенства Kroll.

При проверке в банке были выявлены нарушения в процессе идентификации клиентов, документов и контроле сделок клиентов, так как банк много сделок идентифицировал как потенциально подозрительные, но тем не менее не информировал при этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.


Источник ( http://minfin.com.ua/)